#PanamaPapers map of companies and clients: more than 3000 in US, more than 9000 in UK https://t.co/xDSw8NJVm3 pic.twitter.com/f3u09KXWTE— WikiLeaks (@wikileaks) April 4, 2016
O ιστότοπος Wikileaks δημοσίευσε έναν διαδραστικό χάρτη που δείχνει αναλυτικά το δίκτυο των εμπλεκόμενων χωρών στην υπόθεση σκανδάλου που αποκάλυψε η έρευνα «Panama Papers». Σε αυτό υπάρχουν δεδομένα για 223 εταιρείες στην Ελλάδα και 3636 εταιρείες στην Κύπρο. Για την ώρα, όμως, δεν δίνονται περισσότερες πληροφορίες για τα στοιχεία αυτά.Πατήστε το παρακάτω σύνδεσμο να δείτε το διαδραστικό χάρτη:
https://briankilmartin.cartodb.com/viz/54ddb5c0-f80e-11e5-9a9c-0e5db1731f59/embed_map
Ένας τεράστιος όγκος εμπιστευτικών εγγράφων από το περιβόητο δικηγορικό γραφείο του Παναμά, Mossack Fonseca, δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή, εκθέτοντας ένα απέραντο δίκτυο offshore εταιρειών που χρησιμοποιούνται από τα μέλη της παγκόσμιας ελίτ για να αποφύγουν τους φόρους, συσσωρεύοντας χρήματα και αποφεύγοντας οικονομικές κυρώσεις.
Η μαζική διαρροή ονομάστηκε Panama Papers (Τα Έγγραφα του Παναμά) και περιλαμβάνει περισσότερα από 11,5 εκατομμύρια έγγραφα ενώ εμπλέκει 72 νυν και πρώην αρχηγούς κρατών. Τα έγγραφα λήφθησαν από τη γερμανική εφημερίδα Sueddeutsche Zeitung (SZ), από κοινού με τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).
«Η διαρροή εκθέτει τις offshore εκμεταλλεύσεις 12 νυν και πρώην ηγετών του κόσμου και αποκαλύπτει πώς εμπλέκονται κρυφά οι συνεργάτες του Ρώσου Προέδρου Vladimir Putin» έγραψε η ICIJ στην επισκόπηση της διαρροής, την Κυριακή. «Τα αρχεία περιέχουν νέα στοιχεία σχετικά με μεγάλα σκάνδαλα -από την πιο διαβόητη ληστεία χρυσού της Αγγλίας, μέχρι το ξεδίπλωμα της υπόθεσης ξεπλύματος πολιτικού χρήματος στη Βραζιλία και τις κατηγορίες για δωροδοκία της FIFA».
Η SZ εξήγησε ότι μια ανώνυμη πηγή ήρθε σε επαφή με δημοσιογράφους της πριν από περίπου έναν χρόνο και τους έδωσε 2,6 terabytes δεδομένων από το Mossack Fonseca, που πωλεί offshore εταιρείες σε όλο τον κόσμο ανώνυμα. «Οι επιχειρήσεις αυτές επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες τους να καλύψουν τις επιχειρηματικές συναλλαγές τους» έγραψε η SZ, σημειώνοντας ότι οι πελάτες της εταιρείας περιλαμβάνουν «εγκληματίες και μέλη διαφόρων ομάδων της μαφίας», πέρα από κυβερνητικούς αξιωματούχους και συγγενείς ή στενούς τους συνεργάτες.
«Σε γενικές γραμμές, η κατοχή μιας offshore εταιρείας δεν είναι παράνομη πράξη από μόνη της. Στην πραγματικότητα, η ίδρυση μιας offshore μπορεί να θεωρηθεί ως ένα λογικό βήμα για ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών συναλλαγών», εξηγεί η SZ. «Ωστόσο, μια ματιά στα έγγραφα του Παναμά πολύ γρήγορα αποκαλύπτει ότι η απόκρυψη της ταυτότητας των πραγματικών ιδιοκτητών της εταιρείας ήταν ο πρωταρχικός στόχος στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων».
Ο Πρωθυπουργός της Ισλανδίας, Sigmundur Davio Gunnlaugsson, καλείται για πρόωρες εκλογές μετά την αποκάλυψη ότι είναι ένας από τους πολλούς πολιτικούς που χρησιμοποιούν τις offshore εταιρείες για να κρύψουν χρήματα. Τα έγγραφα αποκάλυψαν ότι ο Gunnlaugsson, μαζί με τη συνέταιρο και σύζυγό του Anna Sigurlaug Palsdottis, έφτιαξαν μια offshοre το 2007 στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Ο Gunnlaugsson, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του μετά την οικονομική κρίση της Ισλανδίας το 2008, ορκίστηκε να υπερασπιστεί τη χώρα από τους ξένους πιστωτές, τους οποίους περιέγραψε ως «γύπες», αλλά ο ίδιος δεν αποκάλυψε το γεγονός ότι είχε 4.000.000 δολάρια σε ομόλογα σε μια offshore εταιρεία. Στο παρελθόν, μάλιστα, είχε αρνηθεί ότι είχε λογαριασμό offshore. «Εγώ; Όχι» φέρεται να είπε όταν ρωτήθηκε πρόσφατα από τον Guardian για τις σχέσεις του με το δικηγορικό γραφείο Mossack Fonseca.
Η διαρροή των εγγράφων έχει επίσης εκθέσει μια σειρά από υψηλού επιπέδου Ρώσους κυβερνητικούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων πολλών που βρίσκονται στον κύκλο του Ρώσου Προέδρου, Vladiimir Putin. Μια ανάλυση των εγγράφων από τον Guradian ξετίλυξε ένα κουβάρι offshore συμφωνιών και δανείων, αξίας περίπου 2 δισ. δολαρίων - που όλα οδηγούν στον Putin.
Ενώ ο ίδιος ο Putin δεν εμπλέκεται άμεσα σε αυτά τα έγγραφα, πολλά από τα μέλη της οικογένειάς του και στενοί φίλοι του εμπλέκονται. Ο Guardian σημείωσε ότι πολλά από τα τεράστια δάνεια που περιγράφονται λεπτομερώς στα «έγγραφα του Παναμά», είναι σχεδόν βέβαιο ότι εξασφαλίζονται μέσω του Ρώσου Προέδρου.
Τα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο Sergey Roldugin, ένας διάσημος τσελίστας και από τους παλαιότερους φίλους του Putin, διαθέτει τρεις οffshore εταιρείες αξίας πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια: τις Sonnette Overseas, International Media Overseas και Raytar Limited. Οι δύο πρώτες εταιρείες δημιουργήθηκαν από την τράπεζα Rossiya, η οποία εδρεύει στην Αγία Πετρούπολη και έχει περιγραφεί από Αμερικανούς αξιωματούχους ως «η τράπεζα παλιόφιλων του Putin».
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Petro Poroshenko, επίσης αναφέρεται στα έγγραφα. Ο ολιγάρχης ήρθε στην εξουσία το 2014, μετά από μια λαϊκή εξέγερση που ανέτρεψε τον προκάτοχό του, Viktor Yanukovych. Ο Poroshenko έχει αυτοχαρακτηριστεί ως ένα διαφορετικό είδος πολιτικού, αλλά τα «έγγραφα του Παναμά» αποκαλύπτουν ότι «βασιλιάς της σοκολάτας» -όπως είναι γνωστός λόγω της εταιρείας ζαχαροπλαστικής που συμπεριλαμβάνεται στην εταιρική αυτοκρατορία του- απέκρυπτε τα περιουσιακά του στοιχεία από τις επιχειρήσεις του σε offshore λογαριασμούς. Το 2014, ο μεγιστάνας έγινε ο μοναδικός ιδιοκτήτης της Prime Asset Partners Limited, μιας εταιρείας στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Το κυπριακό δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί την Prime Asset Partners Limited, σημείωσε ότι αν και η νέα εταιρεία ανήκε σε «ένα πρόσωπο που εμπλέκεται στην πολιτική», δεν είχε «καμία σχέση με τις πολιτικές δραστηριότητές του». Ένας εκπρόσωπος του Poroshenko είπε στην ICIJ ότι ούτε η Prime Asset Partners ούτε οι δύο εμπλεκόμενες εταιρείες σε Κύπρο και Ολλανδία περιελάμβαναν περιουσιακά του στοιχεία, αφού ήταν μέρος ενός εταιρικού σχεδίου αναδιάρθρωσης ώστε να πουληθεί η εταιρία ζαχαροπλαστικής του.
Τα δύο ξαδέλφια του Προέδρου της Συρίας, Bashar al-Assad, οι Rami και Hafez Makhlouf, κατονομάζονται επίσης στα έγγραφα. Ο Rami έλεγχε το πετρέλαιο και τις τηλεπικοινωνίες στη Συρία και ο Hafez «έτρεχε» υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας της Συρίας.
Τα στοιχεία δείχνουν επίσης πως ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας, Salman, έχει χρησιμοποιήσει τα χρήματα από μια εταιρεία στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους για να πληρώσει τις υποθήκες ακινήτων πολυτελείας στο Λονδίνο και ενός σκάφους στη Μαρμπέγια της Ισπανίας. Το πλοίο έχει τη δική του αίθουσα δεξιώσεων και αρκετό χώρο για να κοιμηθούν άνετα 30 άτομα.
Η διαρροή εγγράφων αποκαλύπτει επίσης τις offshore δραστηριότητες των μελών της οικογένειας και των συνεργατών του πρώην Κινέζου Πρωθυπουργού, Li Peng, του Βρετανού Πρωθυπουργού, David Cameron, του πρώην Προέδρου της Αιγύπτου, Hosni Mubarak, και του πρώην ηγέτη της Λιβύης, Muammar Qaddafi, μεταξύ άλλων.
Ο Gerard Ryle, διευθυντής της ICIJ, δήλωσε στο BBC ότι «η διαρροή θα αποδειχθεί πως είναι ίσως το μεγαλύτερο πλήγμα που έχει υποστεί ο κόσμος των offshore».
Η διαρροή των εγγράφων έχει επίσης εκθέσει μια σειρά από υψηλού επιπέδου Ρώσους κυβερνητικούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων πολλών που βρίσκονται στον κύκλο του Ρώσου Προέδρου, Vladiimir Putin. Μια ανάλυση των εγγράφων από τον Guradian ξετίλυξε ένα κουβάρι offshore συμφωνιών και δανείων, αξίας περίπου 2 δισ. δολαρίων - που όλα οδηγούν στον Putin.
Ενώ ο ίδιος ο Putin δεν εμπλέκεται άμεσα σε αυτά τα έγγραφα, πολλά από τα μέλη της οικογένειάς του και στενοί φίλοι του εμπλέκονται. Ο Guardian σημείωσε ότι πολλά από τα τεράστια δάνεια που περιγράφονται λεπτομερώς στα «έγγραφα του Παναμά», είναι σχεδόν βέβαιο ότι εξασφαλίζονται μέσω του Ρώσου Προέδρου.
Τα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο Sergey Roldugin, ένας διάσημος τσελίστας και από τους παλαιότερους φίλους του Putin, διαθέτει τρεις οffshore εταιρείες αξίας πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια: τις Sonnette Overseas, International Media Overseas και Raytar Limited. Οι δύο πρώτες εταιρείες δημιουργήθηκαν από την τράπεζα Rossiya, η οποία εδρεύει στην Αγία Πετρούπολη και έχει περιγραφεί από Αμερικανούς αξιωματούχους ως «η τράπεζα παλιόφιλων του Putin».
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Petro Poroshenko, επίσης αναφέρεται στα έγγραφα. Ο ολιγάρχης ήρθε στην εξουσία το 2014, μετά από μια λαϊκή εξέγερση που ανέτρεψε τον προκάτοχό του, Viktor Yanukovych. Ο Poroshenko έχει αυτοχαρακτηριστεί ως ένα διαφορετικό είδος πολιτικού, αλλά τα «έγγραφα του Παναμά» αποκαλύπτουν ότι «βασιλιάς της σοκολάτας» -όπως είναι γνωστός λόγω της εταιρείας ζαχαροπλαστικής που συμπεριλαμβάνεται στην εταιρική αυτοκρατορία του- απέκρυπτε τα περιουσιακά του στοιχεία από τις επιχειρήσεις του σε offshore λογαριασμούς. Το 2014, ο μεγιστάνας έγινε ο μοναδικός ιδιοκτήτης της Prime Asset Partners Limited, μιας εταιρείας στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Το κυπριακό δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί την Prime Asset Partners Limited, σημείωσε ότι αν και η νέα εταιρεία ανήκε σε «ένα πρόσωπο που εμπλέκεται στην πολιτική», δεν είχε «καμία σχέση με τις πολιτικές δραστηριότητές του». Ένας εκπρόσωπος του Poroshenko είπε στην ICIJ ότι ούτε η Prime Asset Partners ούτε οι δύο εμπλεκόμενες εταιρείες σε Κύπρο και Ολλανδία περιελάμβαναν περιουσιακά του στοιχεία, αφού ήταν μέρος ενός εταιρικού σχεδίου αναδιάρθρωσης ώστε να πουληθεί η εταιρία ζαχαροπλαστικής του.
Τα δύο ξαδέλφια του Προέδρου της Συρίας, Bashar al-Assad, οι Rami και Hafez Makhlouf, κατονομάζονται επίσης στα έγγραφα. Ο Rami έλεγχε το πετρέλαιο και τις τηλεπικοινωνίες στη Συρία και ο Hafez «έτρεχε» υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας της Συρίας.
Τα στοιχεία δείχνουν επίσης πως ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας, Salman, έχει χρησιμοποιήσει τα χρήματα από μια εταιρεία στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους για να πληρώσει τις υποθήκες ακινήτων πολυτελείας στο Λονδίνο και ενός σκάφους στη Μαρμπέγια της Ισπανίας. Το πλοίο έχει τη δική του αίθουσα δεξιώσεων και αρκετό χώρο για να κοιμηθούν άνετα 30 άτομα.
Η διαρροή εγγράφων αποκαλύπτει επίσης τις offshore δραστηριότητες των μελών της οικογένειας και των συνεργατών του πρώην Κινέζου Πρωθυπουργού, Li Peng, του Βρετανού Πρωθυπουργού, David Cameron, του πρώην Προέδρου της Αιγύπτου, Hosni Mubarak, και του πρώην ηγέτη της Λιβύης, Muammar Qaddafi, μεταξύ άλλων.
Ο Gerard Ryle, διευθυντής της ICIJ, δήλωσε στο BBC ότι «η διαρροή θα αποδειχθεί πως είναι ίσως το μεγαλύτερο πλήγμα που έχει υποστεί ο κόσμος των offshore»
via
To θέμα δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE News.
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου